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为何物流公司和服务公司申请开立离岸银行账户那么难通过?

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杨艳艳
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资深税务筹划师向TA咨询

物流和咨询服务类公司由于其行业的特殊性,面临着设立企业境外银行户口难的问题,更有已开通的账户因为维护不到位导致意外被关的情况发生,以至影响跨境业务收付款,导致业务受到不同程度的影响。

越来越多企业家着手开立备用账户,并将目光转向了新加坡。很快,由于新加坡开户量猛增,新加坡为维护向来良好的世界声誉,以保护反洗钱成果。新加坡银行离岸公司的开户条件进一步提高,公司需注册满半年,并提供2-3套往来业务证明文件(如合同发票提单等)。一边面临香港银行账户关闭,一边开户要求不断提高的新加坡,那物流公司和咨询服务公司开户难的原因是什么?

物流公司开户难的原因

1.交易对手过于紊乱,不同行业,不同地区。

2.物流公司经常涉及代收代付。

3.涉及敏感地区国家。

4.可能还会做走私,灰色清关等等。

服务公司开户难的原因

1.交易形式不同于传统贸易公司,没有实际的单据可以佐证业务实际发生,通常只有一份提供技术服务的协议,但是实际是如何,只有客户自己知道,没有其他文件可以证明。

2.物流公司经常涉及代收代付。因为是虚拟服务,洗钱嫌疑重,所以银行会视为高风险行业。

按照现在的情况来看,随着香港银行大批量关户,离岸公司向新加坡的大批转移。

如此大规模的离岸公司迁移,造成了新加坡当地银行资源的紧张,银行针对新的开户申请也提高了自身的要求,如提高存款要求等。

特殊国际背景也带来了新挑战,企业面临收付款、账户意外被关等棘手问题。大批量离岸公司陆续由香港转向新加坡等其他地区,政策风云般变幻,但境外账户始终是离岸公司正常运营必不可少的条件,所以离岸账户越早开立越好。

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